Nordea er tiltalt for hvitvasking i Danmark, det melder dansk TV 2.
Det skal dreie seg om transaksjoner for over 26 milliarder danske kroner. Og knyttes til manglende kontroll av russiske kunder ved en avdeling i København.
Det er Den danske National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) som har reist tiltale mot Nordea for en rekke omfattende brudd på hvitvaskingsloven, skriver de i en pressemelding.
Tiltalen være den mest omfattende saken knyttet til hvitvaskingsloven i banksektoren i Danmark, sier NSK.
Banken ble anmeldt i 2016. og saken skulle vært i retten i 2019, men ble utsatt.
English (US)