Nordea må betale bot på flere hundre millioner kroner i USA

Banken Nordea må punge ut i USA etter å ha blitt etterforsket for manglende bekjempelse av hvitvasking av penger.

I USA er Nordea blitt gransket av finanstilsynet i delstaten New York i flere år. Banken godtar nå å betale en bot tilsvarende 370 millioner kroner. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I en pressemelding skriver banken at den har inngått et forlik med amerikanske myndigheter. Det omfatter en bot på 35 millioner dollar, skriver Bloomberg.

Nordea har gått med på å betale summen, som tilsvarer 370 millioner kroner.

Etterforskningen har dreid seg om mangelfulle rutiner for å avdekke hvitvasking i perioden mellom 2008 og 2019. Forliket er inngått med New York State Department of Financial Services (DFS), finanstilsynet i den amerikanske delstaten New York.

Tilsynet har i flere år gransket Nordea. Bankens forståelse er at etterforskningen nå avsluttes.

Tidligere i sommer ble Nordea tiltalt for brudd på hvitvaskingsloven i Danmark mellom 2012 og 2015. I pressemeldingen skriver selskapet at det har trappet opp kampen mot hvitvasking i senere år og at «Nordea er en annen bank i dag».