Tsjekker har ført 100 millioner gjennom et norsk telefonsalgfirma

Omfanget av mistenkelige pengeoverføringer gjennom telefonsalgfirmaet Windmill på Jessheim vokser.

I sentrum står en slovakisk partitopp og en tsjekkisk finansmann.

Tsjekkeren har i over ett år ikke svart på noen av VGs henvendelser.

I mai viste VG hvordan han skapte fiktive oppdiktede avtaler, som ble brukt for å sende 39 millioner kroner gjennom Norge.

Pengeoverføringene og de fiktive avtalene reiste spørsmålet om det hadde foregått hvitvasking, noe Windmills ledelse og eiere avviser.

Nå har saken tatt en ny vending:

Den samme tsjekkiske finansmannen står også bak en rekke andre transaksjoner gjennom selskapet. Til sammen er det snakk om over 100 millioner kroner.

– Det er klart at hvis du ser at det er fiktiv dokumentasjon knyttet til én overføring, så må varsellampene lyse og en bank må også ettergå de andre transaksjonene. Det sier hvitvaskingsloven, sier hvitvaskingsansvarlig Endre Jo Reite i BN Bank.

BN Bank har ingen rolle i denne saken.

<-Erik Holubec

Tsjekkisk finansmann

– Økokrim kan ikke kommentere på nåværende tidspunkt om saken er til etterforskning, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Den tsjekkiske finansmannen heter Erik Holubec.

Holubec begynte som eiendomsmegler i Florida, før han gikk inn i bankbransjen.

VG har oppsøkt Holubec i Praha. Han ønsket ikke å svare på noen spørsmål – og nektet også for å være Erik Holubec.

Holubec kan knyttes til et omfattende nett av selskaper, blant annet i Hongkong, Singapore og Storbritannia.

Fra anonyme nettsider tilbyr selskapene en form for rådgivning med «maksimal konfidensialitet», «sofistikerte transaksjoner» og en «unik synergi av strukturert handel og handelsløsninger».

Pengeoverføringen VG skrev om i mai, skjedde på følgende måte:

• En kjede av kompliserte finansavtaler var skapt rundt en historie om det som skulle være en verdifull database.
• Tekstmeldinger avslørte så at den tsjekkisk finansmannen hadde fått en teppeselger i Singapore til å late som han var den opprinnelige selgeren av databasen. Teppeselgeren ble lovet 5.000 dollar for dette.
• Teppeselgeren sier det aldri fantes noen database. Og avtalepapirene ble skapt flere år etter at avtalene skulle vært inngått.

Nye penger knyttes til Holubec

I februar 2019 ble det overført 15,5 millioner kroner til et selskap i Windmill-konsernet. Pengene ble ført opp i regnskapene som et lån.

Pengene kom via en bank i London, fra et selskap på Seychellene i Indiahavet, som igjen ble eid av et selskap på De britiske Jomfruøyer i Karibia.

Begge øyene er skatteparadiser, som gjør det vanskelig å få vite hvem som til syvende og sist kontrollerer selskapene.

I et brev fra en britisk regnskapsfører kommer det likevel frem at den reelle utlåneren «er, og alltid har vært, Erik Holubec».

Et annet dokument VG har fått tilgang til, lister også opp Holubec som den eneste egentlige eierenHolubec er omtalt som reell rettighetshaver. Flere land har de senere årene innført krav om at reelle rettighetshavere i et selskap må oppgis. Norge vedtok dette i 2019, men registeret er ennå ikke på plass. Etter planen skal det åpnes i oktober i år. bak selskapene.

I PROBLEMER: Windmill har hatt flere hundre ansatte og en omsetning på mellom 100 og 200 millioner kroner i året. Nå er alle selskapene slått konkurs eller tvangsoppløst. Foto: Tore Kristiansen / VG

Windmills ledelse ble fortalt en annen historie om pengene , sier tidligere styreleder og medeier Haakon Lunde.

– Vi hadde ikke noen idé om at det var Erik Holubec som sto bak dette lånet. Vi ble fortalt at pengene kom fra en investorgruppering, sier Lunde.

Og legger til:

– Alle disse pengene gikk gjennom banken, som godkjente transaksjonene.

Sto bak millionlån i Dubai

Windmill var i stor grad finansiert gjennom et lån på 46 millioner fra et selskap i Dubai.

Men selskapet i Dubai fikk igjen pengene fra Erik Holubec, bekrefter Windmills ledelse overfor VG.

Dubai. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Den mangeårige slovakiske partitoppen Viktor Stromček har eid halvparten av det norske telefonsalgfirmaet siden 2016.

Han har både vært generalsekretær i Slovakias arbeiderparti og statssekretær i samferdselsdepartementet Slovakia.

<-Viktor Stromček

Mangeårig slovakisk politiker og deleier av Windmill.

Der hadde han ansvar for bygging av motorveier og industriparker – offentlige prosjekter for flere milliarder euro.

Viktor Stromček har tidligere sagt til VG at Erik Holubec er hans mangeårige forretningspartner.

Stromček har ikke svart på noen av VGs nye spørsmål i denne saken. I en e-post skriver han at han mener VGs tidligere artikler inneholder minst 40 tilfeller av «feil, manipulasjon, unøyaktigheter og desinformasjon».

Han skriver videre at alle hans forretninger drives på en ordinær måte, understøttet av velrenommerte advokatfirmaer.

Stromček gir videre uttrykk for at han mistenkeliggjøres fordi han er slovakisk.

– Jeg er personlig overbevist om at – en del av – motivasjonen bak din tilnærming er landet jeg er født i, og at en slik tekst aldri ville blitt skrevet om meg hvis jeg var norsk, eller i det minste av skandinavisk opprinnelse, skriver Stromček