Rogaland Sparebank idømt foretaksstraff for oppbevaring av Krekar-penger

Årsaken til at Det nasjonale statsadvokatembetet valgte å ta ut tiltale, var at Sandnes Sparebank, som i dag heter Rogaland Sparebank, våren 2020 unnlot å fryse en bankkonto som var blitt opprettet i mulla Krekars navn. Dette til tross for at Krekar siden 2006 har stått oppført på FNs sanksjonskomites liste over personer tilknyttet terrororganisasjonen Al Qaida.

Sanksjonsloven pålegger alle finansinstitusjoner å sørge for at «alle penger og formuesgoder som tilhører eller eies, innehas eller kontrolleres av en fysisk eller juridisk person, en enhet, et organ eller en gruppe oppført på Sanksjonskomiteens liste, skal fryses». Skyldkravet er uaktsomhet.

Skjønnsregel

Hordaland tingrett kom i fjor sommer til at det ikke var forsvarlig opptreden da banken unnlot å følge egne retningslinjer, men la vekt på at banken hadde innført tiltak som «i praksis førte til at pengene ikke ville blitt utbetalt til Krekar i de ca. seks ukene det tok før kontoen var sperret», selv om dette ikke tilfredsstilte frys-kravene.

Etter straffeloven § 28 «kan» foretaksstraff idømmes når vilkårene er oppfylt. Tingretten fant etter en helhetsvurdering at det ikke var tilstrekkelig grunn til å reagere med straff, og frifinnelsen var basert på dette. Gulating lagmannsrett er ikke enig.

– Bankens ansvar

I en dom som ble avsagt torsdag, skriver lagmannsretten:

«Det er ikke tvil om at de ansatte som håndterte saken for banken hadde til hensikt å følge opp de forpliktelser de mente banken hadde, herunder er det ikke tvil om at de brukte en del tid og krefter på dette. Det er ingen grunn til å tro at banken eller de ansatte hadde noe å tjene på å handle slik de gjorde. 

Den feilvurderingen som skjedde, antas å være et resultat av at banken ikke tidligere hadde erfaring med slike tilfeller; forholdet knyttet til klientkontoen var det første reelle tilfellet. Det finnes på den annen side både nasjonale og interne veiledere som, riktig forstått, gir klar veiledning.»

Retten legger til grunn at de ansatte ikke fikk nevneverdig veiledning av Økokrim og Finanstilsynet. Det er imidlertid ikke frifinnende, mener retten:

«Til dette bemerkes at banken har et selvstendig ansvar for korrekt etterlevelse av sanksjonsregelverket, og banken må være bemannet slik at dette ivaretas. Dette er et ansvar for bankens ledelse/styre. Det nevnes også at ØKOKRIM ikke har en rolle etter sanksjonsreglementet. Det må forventes at banken er orientert om den rollen den myndighet banken henvender seg til har.»

Får bot

Lagmannsretten mener dermed at det etter «en samlet skjønnsmessig vurdering» bør idømmes foretaksstraff i tråd med aktors påstand, som var 1,2 millioner kroner. Påtalemyndigheten tilbød opprinnelig et forelegg på én million kroner.

At det nå er gått fem år siden det straffbare forholdet skjedde, får ikke betydning for summen, mener lagmannsretten. Aktor i saken var statsadvokat Geir Evanger. Forsvarere var Mikkel Toft Gimse og Svein Holden fra Hjort. De har foreløpig ikke besvart en henvendelse fra Rett24. 

Krekar selv soner stadig sin terrordom i Italia.