Opplysninger til VG: Overleverte åtte millioner i bag

Da familiefaren i 30-årene åpnet bagen og så hvor mye kontanter det var, skal han ha sagt:

– Tuller du med meg, eller?

Bagen skal ha vært dobbelt så stor som en blå Ikea-pose.

– Nei, skal den ukjente personen som kom med millionene ha svart.

Familiefaren tok tak i den tunge bagen og bar den inn i resepsjonen på Hotel 33, og tok heisen opp til rommet han hadde leid, har han forklart til politiet.

Det var i mars i år at politiet beslagla 17,5 millioner kroner i en rød trillekoffert på Hotel Plaza.

Vekslet på luksushotell

VG har tidligere skrevet om hvordan politiet i mars i år fant 17,5 millioner kroner på et hotellrom på Plaza.

Siden da har saken vokst i omfang:

• Politiet mener de har avdekket et nettverk som skal ha organisert smugling av ulovlige penger ut fra Norge. Metoden var å selge kryptovaluta mot kontanter.
• Etterforskningen har avdekket at nettverket fra januar til april gjennomførte syv innsamlinger på til sammen 70 millioner kroner, mener politiet.

Politiet antar at nettverket har fraktet ut de ulovlige pengene ut av Norge, bortsett fra de 17,5 millioner kronene som ble funnet på Hotel Plaza.

Vekslingene skal ha på skjedd ulike hotell i Oslo – luksushotellet Contintal, Plaza Hotel og Quality Hotel 33.

Nå kan VG avsløre at transporten av penger fortsatte – også etter politiaksjonen 26. mars.

I den røde trillekofferten til venstre fant politiet 17,5 millioner kroner i en rød trillekoffert. Pengene var pakket inn i handlenett og matsøppelposer.

Ny kurer

Den siste innsamlingen av kontanter skal ha skjedd etter at politiet hadde pågrepet den franske pengekureren.

Familiefaren ble kontaktet på ny for en siste forsendelse av ulovlige penger til utlandet.

Inne på rommet på Hotel 33 møter en kurer familiefaren.

Denne gangen var det en britisk mann som angivelig skulle frakte pengene ut av Norge, får VG opplyst.

Den franske pengekureren som nettverket hadde brukt på de seks første vekslingene var blitt pågrepet av politiet noen uker tidligere i forbindelse med politiaksjonen på Hotel Plaza.

På hotellrommet i åttende etasje skal familiefaren og den engelske kureren ha telt opp pengene.

Bare i bagen skal det ha vært åtte millioner kroner skal familiefaren ha forklart, får VG opplyst.

Ved hjelp av en tellemaskin og fem timers opptelling var fasiten 20 millioner i kontanter som skulle veksles til krypto, får VG opplyst.

Pengene ble deretter angivelig smuglet ut av Norge, får VG opplyst.

MILLIONFUNN: På rom 1213 på Radisson Blu Plaza sto denne røde trillekofferten ved vinduet. Da politiet åpnet kofferten, tøt det ut plastposer stappfulle med kontanter.

Familiefaren har tilstått og fortalt at han i løpet av fire måneder tjente til sammen 65.000- 70.000 på å samle inn kontanter.

– Min klient har blitt dratt inn i dette med en perifer rolle, og er ikke en del av et kriminelt miljø. Han har samarbeidet med politiet om å opplyse saken. Og han tar ansvar for sine egne handlinger, og avventer en påtaleavgjørelse i saken, sier familiefarens forsvarer Morten Engesbakk i advokatselskapet Larsen & co.

<-Morten Engesbakk

Forsvarer

Familiefaren har forklart til politiet hvordan han fikk tilsendt tid og sted hvor han skulle hente penger via den krypterte meldingsappen Signal.

Han har fortalt at leveringene skjedde raskt og at de som kom med penger sjeldent sa noe.

Kodeord: Samsung

Både han og personen som kom med penger oppga et kodeord, og så fikk han overlevert kontantene, ifølge familiefaren.

Kodeordet som ble brukt var «Samsung».

Familiefaren fikk angivelig ikke vite hvor pengene stammet fra.

Hans tidligere kollega skal ha sagt flere ganger at dette var lovlig, har han forklart til politiet.

Men etter et par uker med henting av kontanter, fikk han en dårlig magefølelse rundt opphavet til pengene og at pengene stammet fra narkotikasalg eller «dop-penger», har han forklart politiet.

Han ville derfor trekke seg ut

– Vervet av eks-kollega

Totalt syv personer er siktet i saken for grovt heleri.

Politiet mener to av de siktede hadde i oppgave å samle inn kontanter.

Familiefaren har forklart politiet at han ble vervet av en tidligere kollega.

<-Cathrine Grøndahl

Forsvarer

Eks-kollegaen drev tidligere et kjent utested i Oslo, og er halvbror til en etterlyst utpekt narkotikabakmann i Marokko.

– På vegne av min klient kan jeg kommentere at han har oppfattet at pengene som ble håndtert stammet fra lovlig virksomhet. Det var den informasjonen han fikk. Han har heller ikke sett for seg at de andre involverte ville drive med kriminalitet eller midler med slikt opphav, sier Cathrine Grøndahl i Advokatfirmaet Sulland.

Hun representerer eks-kollegaen som angivelig skal ha rekruttert familiefaren.

– Han kjenner seg på ingen måte igjen i en beskrivelse av at han skal ha rekruttert personer til å gjøre tjenester for et kriminelt nettverk.

– Saken går mot en avslutning etter det vi har forstått, og de skal vurdere tiltalespørsmålet. Min klient skal i et avhør til uken, sier hun.

VEKSLET: En av pengeutvekslingene skal ha skjedd i slutten av januar på Hotel Continental i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kjent pokerspiller

En av de syv siktede i saken er en kjent pokerspiller. Han har forklart at han ble trukket inn i saken av halvbroren til narkobakmannen i Marokko.

Pokerspilleren og halvbroren har kjent hverandre siden videregående, får VG opplyst.

Halvbroren skal ha spurt om pokerspilleren kjente noen som kunne veksle kontanter til kryptovaluta, noe han gjorde, får VG opplyst.

Han skal deretter ha satt halvbroren i kontakt med en britisk mann.

Pokerspilleren har forklart at han deltok på det politiet mener er den andre vekslingen som nettverket gjennomførte.

Denne vekslingen skjedde i slutten av januar på et rom ved luksushotellet Hotel Continental i Oslo.

<-Iselinn Pauli Martinsen

Forsvarer

Pokerspilleren skal selv ha vært til stede og sett at en sekk med kontanter ble båret inn og talt opp med en tellemaskin, får VG opplyst.

Hans forsvarer, advokat Iselinn Pauli Martinsen, sier at han nekter å ha gjort noe straffbart.

– Han fikk en forespørsel fra en barndomsvenn om han kjente noen som kunne veksle kontanter til krypto. Det gjorde han og satte de to i kontakt. Han hadde ingen grunn til å tro at det var noe ulovlig rundt dette, sier Martinsen.