Gullhandler tiltalt for å unndra penger fra skattekrav

1 week ago 7

Da gullhandler Saleem Ahmad og kona fra Oslo fikk varsler om store skattekrav, solgte de leiligheter og sendte pengene ut av landet. Nå må både han og kona møte i retten.

Eiliv Frich Flydal

Tirsdag 12. november kl. 15:59

Oslo politidistrikt har tatt ut tiltale mot ekteparet i kjølvannet av svart omsetning, ulovlig innførsel av gull og konkursen i «Sheikh Enterprises» på Grønland i Oslo.

Nå må de to møte i Oslo tingrett tiltalt for å selge leiligheter og sende pengene til utlandet, slik at staten ikke fikk drevet inn flere millioner kroner i skattegjeld.

Politiet mener sakene er grove. Både Ahmad og kona risikerer begge seks år fengsel.

Forsvarer Øystein Storrvik

Storrvik forsvarer Saleem Ahmad og kona i saken.

VG har spurt forsvarer Øystein Storrvik hvordan de stiller til tiltalene. Storrvik skriver til VG at de ikke vil gi noen kommentarer til saken før den går for retten i desember.

Slo seg opp innen eiendom

VG har tidligere avslørt hvordan Ahmad slo seg opp innen eiendom i Pakistan, investerte i et boligprosjekt med dyrehage og oppga verdier for 36 millioner kroner i selvangivelsen sin til pakistanske myndigheter i 2017 og 2018.

Samtidig rapporterte han inn under 100.000 kroner i inntekter og ingen formue til norske myndigheter, ifølge skattetall VG innhentet. I april 2019 hevdet han å ikke ha penger til å betale skattekravene fra norske myndigheter.

Ekteparet var i samme periode knyttet til flere luksusleiligheter i Dubai, i lekkasjer av eiendomsdata fra emiratet.

VG har spurt hva ekteparet eier i Pakistan og Dubai i dag. Det svarer de ikke på.

Har du tips til VG? Ta kontakt med journalist Eiliv Frich Flydal på Signa eller Whatsapp på tlf +47 45291836 eller eiliv@vg.no.

Ti år gammel sak

Det har gått ti år siden Toll- og Skatteetaten avdekket årelang svart omsetning og ulovlig innførsel av gull i Saleem Ahmads gullbutikk «Sheikh Enterprises». Den ble slått konkurs etter store skatte- og avgiftskrav.

Men i stedet for å betale kravene fra myndighetene, var Ahmad med på å sende 4,8 millioner kroner til forretningsforbindelser i Dubai, har VG tidligere skrevet.

Da konkursboet etter butikken ble gjort opp var det småpenger igjen til norske myndigheter. Ahmad og kona ble dømt til syv måneder fengsel for å ha sendt pengene ut av landet slik at staten ikke fikk dekket sine krav mot butikken.

Men Skatteetaten mente også at Ahmad og kona selv hadde mottatt mye av de svarte inntektene fra butikken. Anken ble forkastet av lagmannsretten.

Fikk skattekrav – solgte leiligheter

I 2015 fikk de personlige skattekrav på henholdsvis 3,4 og 2,8 millioner kroner, ifølge tiltalen. De har vokst med renter i snart ti år.

Eiendomsregisteret viser at begge raskt solgte tre leiligheter på Grønland i Oslo, i samme periode som skattekravene.

Ifølge bostyreren ble Ahmads gevinst på til sammen 4,7 millioner kroner sendt til Pakistan før skatteoppkreveren i Oslo rakk å reagere. I tiltalen skriver politiet:

«Overføringene (...) hindret videre norske myndigheter i å tvangsinndrive kravet. Handlingen er grov fordi det særlig er lagt vekt på at overføringene innebar en betydelig svekkelse av fordringshavernes utsikt til å få dekning.»

Det samme heter det om kona, som solgte en leilighet for 2,5 millioner kroner. Gevinsten på 1,4 millioner kroner ble overført til mannen og deretter ut av landet, ifølge tiltalen.

Les også: Personlig konkurs i Norge – mangemillionær i Pakistan

Read Entire Article