Georgiske myndigheter: Etterforsker svindelsenter som rundlurte hundrevis av nordmenn

Georgiske myndigheter startet etterforskning av et selskap i Tbilisi etter at journalister avslørte hvordan 6100 ofre ble svindlet for over 350 millioner kroner.

• Eiliv Frich Flydal
• Nora Thorp Bjørnstad
• Gisle Oddstad

Tirsdag 11. mars kl. 10:28

VG skrev forrige uke om et svindelsenter i Georgias hovedstad Tbilisi som har lurt mer enn 6100 ofre verden over for 35,3 millioner dollar – tilsvarende rundt 350 millioner kroner – siden mai 2022.

Ofrene, hovedsakelig i Europa og Canada, ble lurt av falske annonser og løfter om høy avkastning i telefonsamtaler med svindlerne.

Nå har den georgiske statsadvokaten Offentlig myndighet som kan igangsette etterforskning og føre straffesaker mot personer eller organisasjoner som er mistenkt for å ha brutt loven.åpnet en etterforskning mot virksomheten.

– Jeg kan bekrefte at etterforskningen har begynt, at alle etterforskningsskritt og juridiske prosesser er igangsatt, og at vi vil komme med en uttalelse når det blir mulig, sier talsperson Baia Tsanava til Studio Monitori.

Det melder Organized Crime and Corruption Reporting (OCCRPEn global organisasjon som driver med undersøkende journalistikk for å avdekke organisert kriminalitet og korrupsjon.).

<-

Statsadvokatens kontor i Tbilisi, Georgia

VG har funnet flere hundre nordmenn i lekkasjer fra callsenteretKontorer med ansatte som er organisert for å ringe eller ta imot telefoner fra mange personer samtidig og drive kundebehandling.. Sammen med ofrenes navn finnes telefonnummer, bankpapirer, kopier av pass og innbetalinger av flere millioner kroner.

Ofrene VG har snakket med forteller at sparepengene er tapt. Noen har tatt opp dyre banklån for å gjøre det de ble fortalt var gode investeringer som skulle gi gevinst på kort tid.

Istedenfor å tjene penger er flere blitt gjeldsslaver. Andre har mistet huset og måttet flytte fra gård og grunn.

Norge er blant de landene det er ringt mest til, viser undersøkelser av virksomheten. Over 30.000 anrop har gått til norske nummer.

Her kan du høre en svindler snakke med det norske offeret Jon som mistet alle sparepengene sine:

Svindelsenteret drives av et firma kalt A.K. Group og har rundt 85 ansatte. Ingen ansatte eller personer i ledelsen har besvart henvendelser fra media.

A.K. Group er registrert som et telemarketingfirma og eies av 36 år gamle Meri Shotadze fra Georgia. Lekket intern kommunikasjon antyder at Shotadze hjalp til med å lede et team av unge, flerspråklige agenter.

Slik feiret svindlerne da ofrene overførte penger:

Lekkasjene knytter også en georgier ved navn Akaki Kevkhishvili (33) til operasjonen, selv om navnet hans ikke er knyttet til A.K. Group i offisielle papirer.

Internt blir han referert til som «sjefen» i chatter.

Kevkhishvili og Shotadze sammen med en sikkerhetsvakt i selskapet på firmafest.

Virksomheten ble avslørt tidligere denne uken gjennom graveprosjektet «Svindel-imperiet», basert på totalt 1,9 terabyte data lekket til Sveriges Television (SVT).

32 medier i 25 land har jobbet i et halvt år med å avsløre fremgangsmåtene, intervjue ofre og konfrontere svindlerne. Prosjektet koordineres av OCCRP, en global undersøkende journalistikkorganisasjon som VG samarbeider med.

De ansatte ved svindelsenteret brukte falske identiteter, forfalskede dokumenter og villedende reklame for å lure ofrene.

Falske pass svindlerne i Tbilisi sendte ofrene for å «bekrefte» identiteten sin.

Lekkasjen omfatter over en million lydfiler og videoopptak som viser hvordan svindlerne lokker privatpersoner over hele verden med falske investeringsmuligheter, tar over datamaskinene hjemme i stuen deres, presser dem til å ta opp banklån og lopper dem for penger.

Internt refererte de til seg selv som «skameri» – georgisk slang for svindlere.

De beste ble belønnet med store bonuser, og skrøt av luksusvarer, fester og dyre ferier viser interne regnskap og chatter journalistene fikk tilgang til.

Prosjektet «Svindel-imperiet» omfatter to nettverk med callsentre som opererer fra Israel, Øst-Europa og Georgia. De ansatte skal ha overbevist 32.000 mennesker globalt til å gjøre falske «investeringer» for minst tre milliarder kroner: