Worldline under etterforskning for hvitvasking

1 month ago 14

SmartNSM - Automatic

Norges oljefond er blant investorene.

Ola Haram

Oppdatert fredag 27. juni kl. 10:09

Belgiske myndigheter har åpnet etterforskning av betalingsgiganten Worldline for hvitvasking.
Worldline anklages for å ha håndtert betalinger for ulovlige virksomheter.
Norges oljefond er blant investorene i Worldline.
Avsløringene har ført til dramatisk børsfall og reaksjoner fra finanstilsyn.

Påtalemyndigheten i Brussel har åpnet etterforskning av betalingsgiganten Worldline for hvitvasking av penger. Selskapet anklages for å ha behandlet betalinger for bedrifter med ulovlig virksomhet uten å følge hvitvaskingsreglene.

Etterforskningen kommer bare tre dager etter at et nettverk av 21 europeiske medier publiserte de første avsløringene i det som kalles "Dirty Payments"-saken.

Les også: Svindel, porno og ulovlige kasinoer

Worldline, som er Europas største aktør innen betalingsløsninger, har gjennom såkalte «høyrisikokunder» i rundt ti år håndtert milliardbetalinger for noen av de mest tvilsomme aktørene innen netthandel:

Falske datingsider, ulovlige kasinoer og prostitusjonssider.

Høyrisikokunder er virksomheter som opererer i sektorer som av natur er mer utsatt for svindel eller hvitvasking. Men undersøkelser viser at betalingsgiganten bevisst har lukket øynene for kundenes svindelaktige praksis.

Belgisk hovedrolle

Etterforskningen som nå er igangsatt av påtalemyndigheten i Brussel, ledes av Julien Moinil og er overført til det føderale politiet i hovedstaden. Den retter seg spesifikt mot den belgiske enheten av Worldline-gruppen, som har kontorer nord for Brussel.

Ifølge "Dirty Payments"-avsløringene har Worldline Belgium spilt en sentral rolle i håndteringen av tusenvis av tvilsomme e-handelsbedrifter gjennom et tiår. Det var i Brussel at Worldlines første "høyrisiko"-avdeling ble åpnet i 2014.

Av alle Worldlines datterselskaper med lisens til å håndtere nettbetalinger – inkludert de i Sveits, Luxembourg, Nederland, Tyskland og Sverige – er det den belgiske filialen som har de mest tvilsomme praksisene og de slappeste rutinene for etterlevelse av regelverk.

Den belgiske filialen har blant annet satt opp strategier for å kunstig redusere sin svindelrate for å forsøke å overholde grensene satt av kredittkortgiganter som Visa og Mastercard.

Den europeiske betalingsgiganten Worldline har i årevis muliggjort betalinger for milliarder på lyssky nettsider som falske datingsider og ulovlige kasinoer.

Børsras og tilsynsreaksjoner

Da "Dirty Payments"-avsløringene ble publisert onsdag, falt Worldlines aksjeverdi med nesten 40 prosent på én dag, før den delvis hentet seg inn igjen dagen etter.

Worldline, som er notert på Paris-børsen, har siden avsløringene forsikret at de er fullt engasjert i "å strengt anvende forskrifter og standarder for risikoforebygging, og å strengt håndheve tilknyttede regler og prosedyrer, med nulltoleranse".

Men reaksjonene fra finanstilsynsmyndigheter i flere land har ikke latt vente på seg. I Sverige har Finansinspektionen innkalt administrerende direktør for Worldlines svenske selskap til møte.

– Vi har bedt dem redegjøre for hvordan de sikrer at systemene deres ikke kan utnyttes på den måten som beskrives. Og hvordan selskapet håndterer risiko, høyrisikokunder og arbeider for å motvirke svindel, sier Mithra Sundberg.

På spørsmål om Finansinspektionen vil iverksette ytterligere tiltak, svarer hun:

– Vi synes opplysningene som har kommet frem er alvorlige. Og vi kommer til å fortsette å følge disse spørsmålene veldig nøye overfor selskapet. Jeg kan ikke utelukke at vi for eksempel vil starte en undersøkelse.

Oljefondet involvert

Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet, er blant de største investorene i Worldline. I en uttalelse til VG sier kommunikasjonssjef Line Aaltvedt:

– Vi har forventninger til alle selskapene vi er investert i om at de respekterer grunnleggende menneskerettigheter. Vi forventer også at selskaper har tydelige retningslinjer og iverksetter effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. Vi følger opp våre forventninger gjennom dialog og stemmegivning.

Hun legger til at når det gjelder Worldline, vil de se nærmere på og vurdere informasjonen som nå er kommet frem.