Mann tiltalt: Mener han brukte egen gullbutikk til å hvitvaske bedrageripenger

Forholdene i tiltalen stammer fra 2023. Da anmeldte DNB selskapene til den tiltalte mannen i 30-årene og hans bror for hvitvasking. Siktelsen mot broren ble senere frafalt.

Politiet begynte en skjult etterforsking. Nå er mannen tiltalt i en sak som skal opp i retten i mars.

Politiet mener han med vitende og vilje solgte varer til såkalte «muldyr», som hadde som oppdrag å hvitvaske penger som stammet fra bedragerier.

Tiltalen omhandler åtte tilfeller av grov hvitvasking.

– Vi mener han har visst at pengene stammer fra straffbare handlinger, og at han har latt personer kjøpe varer gjennom gullforretningen hans med kunnskap om at dette stammer fra bedragerier, sier politiadvokat Fredrik Reinertsen til NRK.

Reinertsen vil ikke si noe konkret om hvorfor de mener mannen har visst at enkelte kunder har kommet med bedrageri-penger på konto.

– Gjennomgang av tiltaltes mobiltelefon vil være sentralt, sier han.

Mannen nekter straffskyld. Han avviser også å ha hatt kunnskap om hvor pengene som ble brukt til å handle i butikken hans kom fra.

– Hvor trodde han pengene kom fra?

– Nei, det var vanlige kort som ble brukt, så det er ikke lett å vite. Men det er klart, med så mye saker det er nå om dagen, så har de skjerpet rutinene sine etter at de faktisk viste seg å være svindelpenger det ble handlet for i butikken, sier forsvarer Øystein Storrvik til NRK.

Hvitvasket nesten en million

Beløpene i de fullbyrdede hvitvaskingene er totalt nesten en million kroner. I tillegg er mannen tiltalt for å ha forsøkt å hvitvaske mer enn dette.

Disse forsøkene lyktes imidlertid ikke, fordi personene som forsøkte å kjøpe varer ikke hadde nok penger på konto.

Pengene stammer fra bedragerier, der personer er lurt til å gi fra seg Bank-ID-opplysninger. «Muldyrene» er særlig yngre personer med dårlig økonomi, ifølge politiadvokaten.

– Gjerningspersonene har så benyttet opplysningene fra Bank-ID til å overføre penger fra fornærmede til et «muldyr» som igjen har handlet varer i tiltaltes virksomhet.

Reinertsen sier mannen nok har samarbeidet med andre.

– Når det er forsettlig hvitvasking gjennom en virksomhet, så ligger det også til grunn at det er noe samarbeid, sier han.

NRK kjenner til minst to saker hvor tre personer er dømt for å ha brukt kriminelt utbytte til å kjøpe varer på gullbutikken som mannen eier.

Smykkekjøpene nevnt i disse dommene, har også skjedd i 2023.

I dommen mot en av de som ble dømt for dette, kommer det fram at en mann mottok i overkant av 400.000 kroner på sin bankkonto som stammet fra et bedrageri.

Senere den samme dagen reiste han til gullforretningen i Oslo og kjøpte varer for 227.500 kroner.

I en tilsvarende dom kommer det fram at et muldyr fikk overført 605.770 kroner fra straffbare forhold. Mannen reiste deretter til forretningen og handlet varer for 418.800 kroner.

Reinertsen sier disse sakene ikke er en del av tiltalen mot mannen, men at det er flere saker mot andre muldyr nevnt i tiltalen:

– I noen av muldyrsakene er det tatt ut tiltalebeslutning og det foreligger også domfellelser for hvitvasking. Andre saker er fortsatt under etterforskning.

Seddelbunker i lomma

NRK var til stede da politiet slo til mot gullbutikken til brødrene sentralt i Oslo.

Ransakingen skjedde høsten 2024. Politiet benyttet blant annet hund i ransakingen av butikklokalene.

Mannens bror kom til stedet under ransakingen, og ble personransaket inne i butikken. NRK ble vitne til at han dro opp store seddelbunker fra lommene sine.

Disse ble liggende på skranken i lokalet, mens mannen ble ført inn på et bakrom av to politibetjenter i sivilt.

Den tiltalte mannen står oppført som eier og daglig leder av gullbutikken, mens broren står oppført som eier og daglig leder av et selskap med likelydende navn.

Begge selskapene er nevnt i tiltalen, men det er kun den eldste broren som er tiltalt. Broren var tidligere siktet i saken, men siktelsen ble frafalt.