Finanstilsynet gir Sparebank 1 Østlandet smekk på 30 millioner kroner

Finanstilsynet sier banken hadde mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.

Foto: Lise Åserud / NTB

Det kommer frem i en tilsynsrapport.

Sparebank 1 Østlandet sier de vurderer å klage saken inn til Finanstilsynsklagenemnda.

– Basert på den endelige rapporten har banken fortsatt en annen oppfatning enn Finanstilsynet på disse områdene, og vil derfor vurdere å klage inn Finanstilsynets vedtak til Finanstilsynsklagenemnda. Den endelige beslutningen om en eventuell klage vil tas av bankens styre, skriver banken i en børsmelding.

Saken dreier seg om et tilsyn i 2022. Finanstilsynet mener Sparebank 1 Østlandet ikke hadde nok ressurser til å følge opp hvitvaskingsreglene, at det var svakheter i opplæringen, manglende rutiner og at banken hadde undervurdert risikoen i kundemassen.

I ett tilfelle trekker Finanstilsynet frem at en kunde som tidligere hadde blitt rapportert til Økokrim, ikke hadde noen forsterket tiltak mot seg. I enkelte tilfeller mener Finanstilsynet at banken hadde fått alarmer på transaksjoner, men at de «lukket» disse alarmene uten at de var vurdert.

– Banken presiserer at gebyret ikke gjelder mistanke om hvitvasking eller medvirkning til hvitvasking, skriver Sparebank 1 Østlandet i en børsmelding.

– SpareBank 1 Østlandet tar Finanstilsynets rapport på høyeste alvor. Banken har de siste årene gjort betydelige investeringer knyttet til bekjempelsen av økonomisk kriminalitet, et arbeidsområde som krever kontinuerlig forbedring.