Bankdirektør om advokater og hvitvasking: – De drukner deg i bevis som er irrelevant

Endre Jo Reite er direktør for personmarked i BN Bank. I et intervju med VG forteller han at banken avviser rundt 20 kunder i uken, på grunnlag av mistanke om hvitvasking. Han er sterkt kritisk til hvordan kundene de mistenker får advokathjelp som – etter hans vurdering – tidvis inneholder direkte feilaktig informasjon

– De truer oss og sier vi ikke har lov til å nekte å opprette kundeforhold, sier Reite til avisen.

Tilbakeholdt rapport

VG har gjennom en rekke artikler dokumentert hvordan ett konkret firma fikk overført mer enn 100 millioner kroner fra Dubai. I den saken ble det utarbeidet tre advokatrapporter som skulle overbevise banken om at alt var i orden. Én av de tre var kritiske, men den ble da angivelig holdt unna banken.

– De drukner deg i bevis som er irrelevante. Vi opplever å få dokumentpakker med hundrevis av sider som egentlig ikke er opplysende, sier Reite til VG, og oppfordrer til bøtesanksjonering av advokatene.

Flom til Økokrim

VG har tidligere dokumentert at hvitvaskingsreglene nå har gjort flommen av bekymringsmeldinger så enorm at mye går rett i arkivet. Økokrims tall viser at det per tredje kvartal i 2024 var innkommet snaut 23.000 varsler om mistenkelige transaksjoner. Det tilsier en total for 2024 på over 30.000.

Tallet for 2023 var i følge samme statistikk 23.000.

– Bare noen prosent av de mistenkelige forholdene følges opp, så potensielt havner milliardbeløp i utbytte fra alt fra svindel til skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet som alt er identifisert, hos kriminelle – i stedet for å bli stoppet. Med de kvalitetskravene politiet har til etterforskning av den enkelte saken, er det vanskelig å se for seg at problemet kan løses med å ansette noen tusen flere etterforskere, skrev Reite i i et debattinnlegg Dagens Næringsliv i september.