Advokat tiltalt for hvitvasking i enorm bedragerisak

– Vi mener dette er et stort og omfattende bedrageri. Det er snakk om svært mange fornærmede i mange land som har tapt pengene sine, og betydelige summer som har havnet hos de tiltalte, sier statsadvokat Joakim Ziesler Berge i Økokrim.

Ifølge DN skal en tidligere advokat, som nå er 70 år gammel, være tiltalt for medvirkning til hvitvasking, og for å ha stilt sine klienkonti til disposisjon for overføringer av til sammen 768 millioner kroner.

Ifølge Økokrim har flere tusen personer i utlandet og Norge betalt inn penger til bedrageriet, som skal ha blitt markedsført på presentasjoner og store eventer flere steder i verden.

Medlemmene i kryptovalutanettverket skal ha blitt lurt til å tro at de gjennom å kjøpe kryptovaluta og aksjer, var med på investeringer i et gassfelt, gruvevirksomhet og fast eiendom.

– Økokrim mener å kunne bevise at det i realiteten ikke ble foretatt investeringer av betydning, og at virksomheten heller ikke hadde inntjening utover medlemmenes egne innskudd, opplyser Økokrim.

Bedrageriet skal ha foregått i perioden mars 2015 til november 2018.

– Omfattende hvitvasking

De tiltalte er i 50-, 60- og 70-årene.

Tre av dem er tiltalt for å ha vært med på å samle inn pengene, mens én av dem er tiltalt for å ha bidratt til hvitvasking.

Mesteparten av pengene som kom inn, skal ifølge tiltalen ha blitt hvitvasket gjennom kompliserte strukturer.

700 millioner kroner skal ha blitt hvitvasket gjennom klientkontoer i et norsk advokatfirma, og deretter sendt videre til selskapskontoer i land i Asia.

– Bruk av klientkontoer og selskapsstrukturer i Norge og internasjonalt har komplisert arbeidet med å avdekke hva som har skjedd med pengene, opplyser Økokrim.

Nekter straffskyld

Advokat Christian Flemmen Johansen forsvarer én av de hovedtiltalte. Han opplyser til Finansavisen at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Det samme gjelder en annen av de tiltalte for bedrageriet.

– Han har forklart seg for politiet og nekter straffskyld, sier advokat Ole Petter Drevland til avisen.

Thomas Klevenberg i advokatfirmaet Rogstad representerer den tredje tiltalte for bedrageriet. Han vil foreløpig ikke si hvordan hans klient forholder seg til eventuell straffskyld.

Advokat Tormod Tingstad i advokatfirmaet Elden forsvarer mannen som er tiltalt for å ha bidratt til hvitvasking. Han har ikke besvart Finansavisens henvendelse om saken før publisering.

– Økende problem

Økokrim påpeker at investeringsbedragerier er et økende problem i Norge og internasjonalt.

Og at det også er et økende problem at tilretteleggere som advokater og regnskapsførere, benyttes for å tilsløre kriminaliteten.

– Saken viser at organisert kriminalitet i form av bedragerivirksomhet og hvitvasking på tvers av landegrenser vil bli etterforsket og straffeforfulgt, selv om ofrene for kriminaliteten befinner seg i andre land enn i Norge, sier Berge.

(©NTB)