Tilsynsrådet skal etablere ant-hvitvaskingskurs for advokatfirmaer landet rundt

– Vi mener at det er behov for å heve den generelle risikoforståelsen i advokatbransjen, sier assisterende direktør i Tilsynsrådet, Jonas Haugsvold.

Nå inviterer Tilsynsrådet bransjen til å konkurrere om opplæringsjobben. I en anskaffelse publisert på Doffin denne uken, utlyser Tilsynsrådet en kontrakt på avholdelse av to kurs á tre timer i byene Oslo, Porsgrunn, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Molde/Ålesund, Bodø, Tromsø, Hamar og Fredrikstad.

– Erfaringer over tid

– Tilsynsrådets ønske om å få etablert og gjennomført et såpass omfattende opplæringsprogram på anti-hvitvaskingsfeltet, rettet mot hvitvaskingsansvarlige i advokatfirmaene, skyldes de erfaringer vi har gjort oss over tid, sier Haugsvold.

Han mener både risikoforståelsen og internkontrollrutinene ofte er for svake i bransjen i dag.

– Vi skal fortsatt føre tilsyn, men både tror og håper at et slikt opplæringstilbud vil kunne virke forebyggende, og også bidra til å gjøre advokatfirmaene bedre rustet mot eksterne og interne trusler og sårbarheter, sier Haugsvold.

Frist før jul

I anskaffelsesdokumentene er etterlyses det erfaring fra sammenlignbare oppdrag, solid generell erfaring innen AML-arbeid, gjerne fra finansinstitusjoner, regulatoriske organer, eller konsulentvirksomhet. «Dette omfatter for eksempel erfaring med risikostyring, etterlevelse, eller finansiell
etterforskning», heter det i kravspesifikasjonen.

Kursholderne må dessuten dokumentere god forståelse for generell drift av advokatforetak, hvilke særlige utfordringer som gjelder for denne kategorien rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, og typiske risikofaktorer knyttet til advokatvirksomhet.

Kurset skal gi advokatene praktisk opplæring i å etablere en 
virksomhetsinnrettet risikovurdering, praktisk fremgangsmåte for å tilpasse typisk klientkontorutiner til risikoen i eget foretak, og i å etablere effektive internkontrollrutiner.

Tilbudsfristen er satt til 20. desember.