Russisk nettverk avslørt: – Sitat

Et enormt hvitvaskingsnettverk med røtter i Russland har nylig blitt avslørt av britisk politi. Funnet omtales som ett av de største på mange år. 

Nettverket har vært styrt av de russiske selskapene Smart og TGR, og skal ha hatt aktivitet i rundt 30 land, opplyser National Crime Agency i en pressemelding. 

Russiske Ekaterina Zhdanova sees på som nettverkets hjerne. 

Allerede i 2023 ble hun tildelt sanksjoner fra USA, som mente at hun hadde drevet med hvitvasking på vegne av den russiske eliten. 

Nå har britiske etterforskere kartlagt et helt nettverk under russiske  Zhdanova. 

Etterforskerne mener det russiske nettverket har hvitvasket penger for kriminelle i en årrekke.

 I tillegg anklages de for å ha blitt brukt av den russiske staten til å finansiere spionasje, samt hjulpet russere med å unngå britiske sanksjoner, skriver Sky News. 

– Russere trekker i trådene 

Nettverket forbinder russiske eliter med cyberkriminelle og utenlandske narkogjenger, og koblingen har vært «usynlig helt frem til nå», ifølge Rob Jones, direktør for det britiske etterforsknings-byrået. 

– Vi har identifisert russere som trekker i trådene helt i toppen, sier han under en pressekonferanse onsdag, ifølge BBC. 

Det var under koronapandemien at politiet først fikk nyss i saken. Da landegrensene stengte over hele verden, fikk narkogjenger i Europa et problem. Det skulle vise seg å bli vanskelig å forflytte både penger og narkotika. 

De to russiske selskapene Smart og TGR skal ha fristet med en løsning på problemet. 

Fra kontant til krypto 

Under pandemien satt de to selskapene på store mengder kryptovaluta. Det skaffet de seg ved å hacke bedrifters hjemmesider, for så å kreve et betydelig gebyr for å gi datasystemene tilbake. 

Smart og TGR inngikk så en avtale med britiske narkotikanettverk. Svarte penger fra gaten skulle nå bli byttet inn med store mengder krypto. 

– Etter å ha blitt betalt i krypto for pengene de byttet inn, kunne kriminelle gjenger bruke den virtuelle valutaen til å investere i ulovlig virksomhet, som å kjøpe mer narkotika eller skytevåpen, men uten å måtte flytte fysiske penger over landegrensene, skriver NCA i pressemeldingen. 

Hvitvaskingen gjorde det blant annet mulig for rike russere å kjøpe eiendom i Storbritannia, mener etterforskerne. I tillegg skal den russiske staten ha brukt nettverket til å overføre midler til spioner på jobb i andre land. 

– Smart og TGR har en tjeneste som gjør det mulig for russiske eliter å få tilgang til vestlig økonomi, som de ellers ville blitt nektet gjennom sanksjoner eller andre økonomiske restriksjoner, skriver de videre i pressemeldingen. 

Hjernen bak 

Nettverket begynte å sprekke under pandemien, da flere kurerer ble avslørt ved grensene i Storbritannia. 

Etterforskerne i saken klarte å koble dem til russiske Ekaterina Zhdanova, sjefen i Smart-nettverket, skriver The Guardian. 

Zhdanova sitter for tiden arrestert i Frankrike, men på bakgrunn av andre siktelser som ikke er relatert til den aktuelle hvitvaskingssaken, skriver nyhetsbyrået AP. 

Russeren ble sanksjonert av amerikanske myndigheter i 2023