Bostyrer: Mistenker grov hvitvasking på Jessheim

VG avslørte i mai hvordan en slovakisk partitopp hadde sendt minst 90 millioner kroner inn i telefonsalgfirmaet, som hadde base på Jessheim.

Pengene kom fra Dubai, Øst-Europa og tropiske skatteparadiser – og deler av dem endte opp i kjøp av luksusvillaer på Frankrikes solkyst.

Det reiste spørsmål om det hadde foregått hvitvasking.

Både selskapets ledelse og den slovakiske partitoppen avviser å ha gjort noe galt.

– Det har på ingen måte foregått hvitvasking i Windmill, sier tidligere eier og styreleder Haakon Lunde.

Fasaden til det som før var et av Windmills lokaler på Jessheim. Foto: Tore Kristiansen / VG

Windmill hadde flere hundre ansatte og en omsetning på mellom 100 og 200 millioner kroner i året, fordelt på flere aksjeselskaper.

Nå er alle selskapene slått konkurs eller tvangsoppløst.

Ledelsen i selskapet har forklart konkursen med kundeflukt som følge av VGs artikkel.

Advokat Ellen Eilerås har fått i oppgave av tingretten på Romerike å avvikle flere av konkursboene.

I en foreløpig rapport til retten skriver Eilerås at det blant annet er grunn til å mistenke at det har foregått grovt økonomisk utroskap og grov hvitvasking i firmaet.

I tillegg mistenker hun brudd på loven mot uforsvarslig forretningsførsel og brudd på skatte- og regnskapsloven.

– Vil du levere en politianmeldelse?

– På nåværende tidspunkt er det sannsynlig, ja, svarer Eilerås.

<-Ellen Eilerås

Advokat med ansvar for flere av konkursboene.

Eilerås har jobbet seg gjennom selskapets papirer i flere måneder allerede, men sier det fortsatt er «omfattende undersøkelser som gjenstår».

– Der er ingen ting der som vi frykter, sier Lunde om rapporten til Eilerås.

Han gir uttrykk for at advokatene vil endre mening når de ferdige med å gå gjennom alle papirer.

– Og så vil denne saken finne sin naturlig løsning, sier Lunde.

<-Haakon Lunde

Gründer og tidligere styreleder i Windmill.

Undersøker tre villaer i Frankrike

Den slovakiske partitoppen Viktor Stromček kom inn som medeier i telefonsalgfirmaet i 2015.

I 2018 begynte Stromček å sende flere titalls millioner inn i telefonsalgfirmaet fra et selskap han kontrollerte i Dubai.

<-Viktor Stromček

Mangeårig slovakisk politiker og deleier av Windmill.

Deler av pengene gikk videre til kjøp av en stor villa på Frankrikes solkyst.

Penger fra en annen slovaker, bosatt på Bahamas, ble også sluset gjennom telefonsalgfirmaet og brukt til å kjøpe en annen villa i nærheten. Stromček har også disponerte denne villaen.

Stromček skriver i en epost til VG at han mener avisens artikler om Windmill inneholder «dusinvis av fundamentale unøyaktigheter» og at VG på «grovt vis utelater og vrir fakta».

– Jeg er også i kontakt med advokaten som håndterer konkursboet til Windmill og jeg mener at din tolkning av hennes uttalelser ikke har rot i sannheten siden hun åpenbart ikke har hatt tid til å gå gjennom all dokumentasjonen ennå, skriver han videre i e-posten.

Revisorer etterspurte dokumentasjon i årevis

I rapporten til domstolen er det også lagt ved utdrag fra flere nummererte brevNummererte brev er noe revisorer sender når de mener å ha avdekket alvorlige feil som må rettes. Eventuelt når revisor påpeker feil, men disse ikke rettes. revisorer sendte til telefonsalgfirmaet.

Over flere år har revisorerene stilt spørsmål ved pengeoverføringer i telefonsalgfirmaet – og purret på at de ikke fikk dokumentasjon når de ba om dette.

En revisor ville ikke underskrive regnskapene i 2020 – og trakk seg senere.

I 2022 kom en ny revisor inn.

Også hun trakk seg, blant annet fordi hun ikke fikk svar på spørsmål om pengeoverføringer som kan spores tilbake til øyrikene Seychellene og De britiske jomfruøyer, som er kjente skatteparadiser.